سياسة مكافحة غسل الأموال
نحن ، Aroma-iptv ، نعترف هنا بأهمية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار (المشار إليها فيما يلي باسم “ML / TF”) وسنبذل قصارى جهدنا لمنع أنفسنا وشركات مجموعتنا (المشار إليها فيما يلي باسم “AROMA-IPTV”) ، بما في ذلك عملائنا وموظفينا ، من الانخراط و / أو تقديم المساعدة للانخراط في ML / TF من أجل المساهمة في الحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تطوير النظام المالي العالمي السليم.

سياسات

  • يجب أن يلتزم AROMA-IPTV بأي قوانين ولوائح تتعلق بمنع ML / TF التي تنطبق.
  • لا تقبل AROMA-IPTV أي عملاء أو معاملات مرتبطة بـ ML / TF.
  • يجب أن ينشئ AROMA-IPTV إطارًا مناسبًا لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات التالية:
    • تقييم مخاطر ML / TF
    • العناية الواجبة للعملاء مثل KYC لمنع ML / TF
    • الإبلاغ عن نشاط مريب وتنفيذ تدابير قابلة للتطبيق مثل تجميد الأصول

إطار الإدارة

من أجل وضع إطار مناسب لمنع ML / TF ، يتعين على AROMA-IPTV تنفيذ التدابير التالية:

  • إنشاء وتطوير الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات الخاصة بمنع غسل الأموال / تمويل الإرهاب
  • تدريب لضمان إدراك جميع المديرين والموظفين لأهمية منع ML / TF والوعي بكل دور ومسؤولية في الإطار
  • تقييم حالة الامتثال لإطار منع ML / TF والتحسين المستمر للإطار ، استنادًا إلى نتائج التقييم
أعلى